Dans les dernières nouvelles sur la cryptomonnaie, la Commodity Futures Trading Commission ou CFTC a récemment déposé des accusations contre deux accusés. Ces dernières personnes allaient à plusieurs reprises tenter de voler Bitcoin.
Violations révélées
Le régulateur a déclaré qu’il chargeait deux individus – connus sous le nom de Morgan Hunt et Kim Hecroft – pour «sollicitation frauduleuse, usurpation d’enquêteur CFTC et falsification de documents CFTC» dans le cadre d’un projet complexe visant à convaincre les investisseurs Bitcoin aux accusés.
Selon un communiqué de presse, Hunt, qui prétend être à Arlington, au Texas, pourrait faire affaire sous le nom de Diamonds Trading Investment House, et Hecroft, qui prétend être originaire de Baltimore, au Maryland, et faire affaire sous le nom de First Options Trading. dans un stratagème frauduleux visant à solliciter des bitcoins auprès de membres du public.
En outre, ils l’ont fait «par le biais d’indications ou d’omissions fausses ou trompeuses», l’un d’eux étant l’usurpation d’un enquêteur de la CFTC et la falsification de documents portant un sceau officiel de la CFTC et portant le nom de l’avocat général de la CFTC.
La paire a réussi à escroquer au moins deux clients, dont l’un était persuadé d’envoyer Bitcoin.
Investisseurs trompeurs
Parmi les chefs d’accusation, les notes de mise en liberté sont l’affirmation selon laquelle les défendeurs ont falsifié un document indiquant que les investisseurs de la BTC devaient payer des taxes au régulateur s’ils souhaitaient retirer leur bitcoin.
Le directeur de l’application de la CFTC, James McDonald, a déclaré dans un communiqué que «la sensibilisation accrue du public à la participation de la CFTC à la surveillance des marchés des devises virtuelles a malheureusement créé de nouvelles opportunités pour les mauvais acteurs».
McDonald a été cité en disant: «Comme allégué dans la plainte, les défendeurs ont cherché à exploiter la confiance du public dans la CFTC par des documents contrefaits censés être des mémorandums officiels de la CFTC exigeant le paiement d'une taxe sur les comptes crypto-monnaie. La CFTC ne perçoit pas de taxes. La CFTC est sur ses gardes contre les fraudeurs qui tentent de tirer parti de la réputation de la CFTC pour tromper les clients et prendra rapidement des mesures contre une telle inconduite.
À l'heure de la presse, la CFTC cherche un moyen de demander la restitution des victimes, la restitution des gains et des pénalités. Dans le même temps, elle souhaite mettre en place une interdiction permanente d’échange et d’enregistrement pour chaque défendeur, ainsi qu’une injonction permanente contre toute nouvelle violation de la loi sur les bourses de produits et des règlements de l’agence.
Traduction de l’article de Nathan Rodriguez : Article Original
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