Crime Alert: Les autorités indiennes découvrent un système de crypto frauduleux de plus de 200 000 $: les enquêtes sont en cours

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Des policiers indiens auraient appréhendé Hardik Zadafiya, un résident local qui aurait été accusé d'avoir participé à un stratagème frauduleux lié à la crypto-monnaie.

Selon le Temps de l'Inde, quatre autres personnes présumées impliquées dans le crime lié à la cryptographie n’ont pas encore été arrêtées. Selon les informations parues dans la presse locale, les accusés auraient séduit des investisseurs peu méfiants en leur demandant d'investir 1,64 crore de Rs (environ 231 000 USD) dans un stratagème de cryptographie douteux. Bien que tous les détails concernant le crime financier ne soient pas encore clairs, les enquêteurs estiment que l'accusé pourrait avoir détourné beaucoup plus de fonds des résidents locaux.

Des sources locales ont rapporté que des policiers indiens avaient enregistré «une infraction de fraude» contre Ashok Khmabhati, Kalpesh Lakhani, Nikunj Savaliya, Rakesh Mavani et Zadafiya. En plus d'avoir été condamné pour fraude, escroquerie ou fraude financière, l'accusé a été inculpé d'abus de confiance en vertu de plusieurs articles du Code pénal indien.

Des rendements et des commissions prometteurs

Les cinq hommes nommés dans le rapport de crime lié à la cryptographie auraient été nommés en vertu de la loi sur l'interdiction des systèmes de tirage au sort et de la circulation de l'argent et de la loi de 2003 sur la protection des intérêts des déposants dans le Gujarat. l'accusé aurait lancé un échange cryptographique local appelé Bitstrades – après avoir enregistré la société au Royaume-Uni en janvier 2017.

Comme indiqué dans le rapport d’incident, les cinq personnes nommées ont ouvert affaires bureaux dans les villes indiennes de Mota Voraccha et Puna. Dans ces locaux, l'accusé aurait offert «des rendements élevés et des commissions aux investisseurs», ont indiqué des sources locales. Ces stratagèmes prétendument frauduleux étaient proposés via diverses plates-formes de négociation cryptées en ligne locales et d'autres sites Web liés aux actifs numériques.

Un officier de police affecté à l'affaire a déclaré:

La majorité des investisseurs qui ont perdu de l'argent dans le racket doivent encore se faire connaître. Nous espérons que, après l’enregistrement de la plainte, ils fourniront des détails sur la tricherie concernant l’accusé [local authorities].

"Crash soudain et prolongé" Avertissement concernant les investissements dans Crypto

D'autres détails liés à l'enquête ont révélé que l'accusé avait emmené 190 investisseurs en tournée en Thaïlande et à Singapour – vraisemblablement dans l'espoir de gagner leur confiance.

Début janvier, les autorités indiennes averti les résidents locaux à ne pas investir dans des actifs numériques tels que bitcoin (BTC) en raison du «risque accru» associé à de tels investissements spéculatifs. Le gouvernement américain a déclaré que les investissements dans la cryptographie n'étaient pas soutenus par les régulateurs indiens.

Dans un avis publié par l’Inspecteur général de l’Inde et représentant une branche criminelle de la police locale, les investissements dans la crypto-monnaie pourraient entraîner «un crash soudain et prolongé» dans lequel les investisseurs pourraient potentiellement perdre la totalité de leur capital investi.

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Traduction de l’article de Omar Faridi : Article Original

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