En 2018, les mesures de réglementation ont été nombreuses, mais les activités suspectes liées à la cryptographie ont également augmenté. Le Japon aurait connu un afflux important de blanchiment d'argent associé à la cryptographie en 2018.
Augmentation des totaux néfastes
L’année dernière, l’agence nationale de la police (NPA) a reçu plus de 7 000 cas présumés de blanchiment d’argent liés à des cryptomonnaies, signalé par le Japan Times dans un article du 28 février 2019.
D'avril à décembre 2017, 669 événements de ce type n'ont été signalés, a indiqué le point de vente: «lorsqu'il est devenu obligatoire pour les opérateurs de centraux de cryptomonnaie de signaler les transactions soupçonnées d'être liées à des mouvements d'argent liquide obtenus illégalement."
Au total, le média a présenté 7 096 événements comportant des identifiants associés à plusieurs noms, ainsi que des utilisateurs accédant à leurs comptes depuis des pays autres que leurs adresses japonaises publiées.
Dans l’ensemble, 2018 a enregistré une augmentation de 17 422 du nombre total de plaintes déclarées relatives à des activités supposées de blanchiment d’argent (et d’autres activités négatives), a expliqué le Japan Times. Au total, 417 465 événements ont attiré l'attention de la police japonaise l'année dernière. Le plus gros de ces événements concernait des institutions financières, soit 346 014 cas.
Le Japan Times a ajouté: «Après avoir analysé les rapports, le NPA a fourni des informations sur 8 259 cas aux autorités d’enquête, soit 1 096 de plus que l’année précédente. En conséquence, la police a traité 1 124 affaires, impliquant principalement une fraude. "
En réponse à l'augmentation des totaux, l'agence cherche à améliorer son jeu dans le département de technologie, préparant et utilisant des experts et l'intelligence artificielle (IA) pour mieux identifier (et plus efficacement) les activités suspectes.
Pas aussi anonyme que la pensée publique
Contrairement au sentiment populaire, l'utilisation de bitcoin et d'autres actifs cryptographiques n'est pas nécessairement anonyme ou privée. Bitcoin les transactions, par exemple, sont toutes enregistrées sur un grand livre public. Chaque transaction est traçable. Donc, les criminels chercher refuge derrière bitcoin pourrait voir leur identité retrouvée. Cela diffère de la plupart des utilisations de fonds, qui sont plus anonymes et moins traçables.
Un 2016 article de Sciencemag.org a expliqué:
La propriété passée et présente de chaque Bitcoin – en fait, chaque dix millionième de Bitcoin – est consignée de manière consciencieuse dans la «blockchain», un livre grandissant public partagé sur Internet. Ce qui reste caché, ce sont les véritables identités des propriétaires de Bitcoins: au lieu de soumettre leurs noms, les utilisateurs créent un code qui leur sert de signature numérique dans la blockchain. ”
Bien que les identités des détenteurs de bitcoins déclarées soient masquées au niveau de la surface, cela ne signifie pas nécessairement que les transactions ultérieures ne révéleront pas ces identités, en particulier si elles sont reliées à une passerelle monétaire fiat avec des lois de connaissance de votre client (KYC).
Sciencemag a poursuivi: "Même dans le nouveau monde étrange de Bitcoin, l'avocat général adjoint du FBI, Brett Nigh, a déclaré en septembre 2015:" Les enquêteurs peuvent suivre l'argent. "
Traduction de l’article de Benjamin Pirus : Article Original
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