Deux personnes accusées d'avoir exécuté le service 'Shadow Banking' pour les échanges cryptographiques

Le ministère américain de la Justice a annoncé mardi avoir accusé de fraude bancaire deux personnes liées à un système de dépôt de fonds sur des bourses crypto-cryptées.

Dans un rapport, Le bureau du procureur américain dans le district sud de New York a affirmé que Reginald Fowler (Arizona) et Ravid Yosef, qui vivraient à Tel Aviv (Israël), faisaient partie d’un stratagème consistant à utiliser des comptes bancaires pour transférer de l’argent dans une série d’échanges cryptés non nommés .

Documents de la cour Selon le ministère de la Justice, le ministère de la Justice aurait déclaré que l'entreprise de services monétaires opérait de février à octobre 2018. Au cours de cette période, les deux procureurs ont «ouvert et utilisé de nombreux comptes bancaires auprès d'institutions financières assurées par le gouvernement». [FDIC], ”Dont un basé à Manhattan.

Deux des comptes bancaires nommés dans l'acte d'audience seraient détenus sous la dénomination Global Trading Solutions LLC, un de HSBC Bank USA et de HSBC Securities USA / Pershing LLC.

Cette entreprise avait déjà été identifiée en octobre avoir fait affaire avec crypto exchange Bitfinex, lequel est en cours d'enquête avec l’émetteur Stablecoin Tether par le bureau du procureur général de New York, dans un événement qui a fait l’éclat de la semaine dernière. Les rapports antérieurs donnent à penser que la société considérée comme impliquée est liée à Crypto Capital, une entreprise de traitement de paiements qui a fourni des services à l’échange de cryptage Bitfinex et autres.

"Reginald Fowler et Ravid Yosef auraient dirigé une banque fantôme qui aurait traité des centaines de millions de dollars de transactions non réglementées pour le compte de nombreux échanges de crypto-devises", a déclaré le procureur américain Geoffrey Berman dans un communiqué. "Leur organisation aurait contourné les garanties anti-blanchiment imposées aux institutions agréées qui veillent à ce que le système financier américain ne soit pas utilisé à des fins criminelles, et ce, par mensonges et tromperies."

Fowler a été inculpé de fraude bancaire, de complot en vue de commettre une fraude bancaire et d'acte de commerce de transfert d'argent sans licence (accompagné d'une accusation de complot en vue d'exploiter une entreprise de transfert d'argent sans licence), alors que Yosef, qui n'a pas encore été arrêté d’annonce, a été accusé de fraude bancaire et de complot en vue de le faire.

Selon le communiqué de presse, des agents de la brigade des enquêtes sur le blanchiment d’argent du FBI à New York et du Internal Revenue Service (IRS) américain ont participé à l’enquête.

Connexion Crypto Capital

Bien que les documents judiciaires eux-mêmes ne l'indiquent pas directement, des rapports supplémentaires suggèrent que Global Trading Solutions LLC est liée à une institution financière agréée, Global Trade Solutions AG. Global Trade Solutions est la société mère de Crypto Capital, une entreprise de traitement des paiements nommée dans l’enquête de la New York AG sur Bitfinex et Tether, la société à l’origine de l’installation de l’USD. La société est citée comme société mère dans les résultats de Crypto Capital. site Internet.

En plus de faire affaire avec Bitfinex, le site Web de Crypto Capital désigne parmi ses clients le QuadrigaCX et Coinapult, entre autres. Selon la Wayback MachineLes clients passés comprennent les bourses Kraken, BTCC et Bitt.

Dans une lettre publiée par le journaliste Amy Castor, datée de décembre de l'année dernière, Ivan Molina de Global Trade Solutions a écrit: «Global Trade Solutions AG et ses entités apparentées se voient refuser des services bancaires aux États-Unis, en Europe et dans d'autres pays sélectionnés, en raison de certaines Enquêtes sur les crimes financiers menées par le Federal Bureau of Investigation des États-Unis et des organismes de réglementation et de répression du droit international coopératifs. "

«Les autorités chargées des enquêtes sur le SMT et les entités associées ont effectivement gelé les comptes bancaires et désactivé les services bancaires traditionnels en ce qui concerne les services de crypto-monnaie et de change; dans de nombreux cas ex parte sans mandat ni ordonnance du tribunal », a déclaré Molina, évoquant peut-être le moment choisi par l’acte d’accusation de mardi pour indiquer que les fonds des comptes de la HSBC avaient été saisis en octobre.

Il décrit ensuite les saisies de comptes effectuées chez HSBC à Londres, ainsi que des actions similaires aux États-Unis, «qui ont entraîné le gel et le blocage de comptes bancaires sans avertissement ni explication, la résiliation des services bancaires et le refus de l'accès aux comptes bancaires».

Molina a inclus deux liens dans sa lettre, dont l'un était une histoire par crypto publication Le bloc rapportant l’utilisation des services de Global Trading Solutions LLC pour le dépôt de fonds auprès de Bitfinex.

Comme nous l’avons signalé la semaine dernière, Bitfinex et Tether sont accusés d’avoir perdu près de 850 dollars US en utilisant des fonds destinés au départ à la garantie du dollar US établi par Tether. Selon les dossiers du tribunal, les avocats de Bitfinex et de Tether ont toutefois déclaré au bureau du Procureur général que les fonds n’avaient pas été perdus, mais avaient été saisis de Crypto Capital et détenus par les autorités américaines, polonaises et portugaises.

À ce jour, ni Bitfinex ni Tether n'ont été inculpés, et les deux parties doivent se rencontrer vendredi à New York.

Cette histoire se développe activement et sera périodiquement mise à jour avec plus d'informations.

L’acte d’accusation qui précède se trouve ci-dessous:

nous. v. Ravid Yosef et Reginald Fowler s1 19 Cr. 254 Expurgé 0 par CoinDesk sur Scribd

Image de la statue de la justice via Shutterstock

Traduction de l’article de Stan Higgins : Article Original

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